铜陵警方侦破特大系列跨境诈骗案

发布日期:2019-09-16 09:22   来源:未知   阅读:

  外籍男子冒充是“美国维和部队军官”,通过社交软件,挑选我国单身离异(或丧偶)女性下手,先是进行感情欺骗,许诺和受害人结婚共同生活,再以有巨额黄金、美元包裹需要快递给受害人为名,设置各种理由,让受害人缴纳相关费用,骗取受害人高额财产,受害者遍布全国多地,仅铜陵就有多人被骗。近日,铜陵市公安局刑警支队经过连续一年的缜密侦查,奔赴全国各地,成功侦破该特大系列跨境诈骗案件。

  张女士今年50多岁,离异单身。2018年7月底,一个自称是“美国军官”通过QQ加她好友,张女士有点好奇就同意了。对方自称是美国医生被派到维和部队工作,母亲和前妻都是中国人,目前是单身。

  他向张女士诉说了自己的婚姻不幸,这让有一段失败的婚姻的张女士产生了共鸣,两人慢慢就聊了起来。对方还经常给张女士发他在维和部队的工作照和视频。通过一段时间的网上交流,双方谈起了感情来。

  对方称退役后就来中国找张女士,和她一起生活,这让张女士对今后的生活充满了向往。 聊了一个月后,对方突然说部队发放了一笔奖励和拖欠的工资,有470万美元,并说那边没有银行,放在身边太不安全了,想寄给张女士保管,到退役时他来中国定居。为了让张女士相信,他还发来一个视频,视频里有一个装满美金的箱子,万众118图库彩图总站印刷。还有红十字会的标志。张女士信以为真,按照对方的要求提供了个人信息。

  2018年8月18日,张女士接到电子邮件,快递公司称其有个一贵重包裹需要支付3.76万元的包裹运输费。“他说维和部队有纪律,不能告诉任何人,所以自己不方便出面支付这笔钱,让我帮他支付,到时候从他的钱里扣。”张女士没有怀疑,就通过银行汇款3.76万元。从此之后,关于这个包裹,有各种理由,各种费用需要支付,张女士为此先后10次共支付了63万元,这才发现被骗,于是报警。

  铜陵刑警支队五大队接到张女士的报案后,立即成立专案组。由于张女士是通过网络与对方相识交流,并没有见过面,对方所有信息都可能是假的,因此,专案组从张女士的汇款资金流向着手,展开调查。专案组民警发现张女士10次汇款,对方账户的户名都不一样,于是围绕这10个银行账号展开追查,发现其中一笔资金汇给了方某某,并在广州某银行被提取。民警立即奔赴广州,在当地警方的配合下,于2019年2月27日在广东省广州市越秀区一住宅里将犯罪嫌疑人方某某抓获。

  经查,女子方某某22岁,其供述,自己受外国男友指使代替其收取诈骗得来的钱,留下报酬后再将余下的赃款转账给指定的银行账号。先后30多次帮助男友取钱100多万元。

  专案组此后又相继抓获邱某某、黄某某、阎某某等,截止今年9月11日,共有9名犯罪嫌疑人到案。经查,这9人都是“车手”(帮助诈骗犯罪集团套现、取现),均是受上述外籍男子指使,利用自己的银行卡,帮助对方收取诈骗得来的钱,从中收取好处。

  经过对该9名“车手”用于诈骗取现的银行卡账号进行串联,侦查员发现,诈骗受害人遍布全国多地,基本都是单身女性,118kj开奖现场手机版118m118kj网,还有的是和丈夫感情不和,有一名受害人被骗金额高达240余万。民警通过联系发现,不少受害人还蒙在鼓里,继续在给自己的“美国军官”或“维和部队军官”男友汇钱。目前,经过查实的受害人已经有30多人,涉案金额2000余万元。

  办案民警提醒称,冒充“美国军官”行骗,是近年出现比较多的诈骗案件,多地均发生类似案件。此类诈骗中,嫌疑人往往冒充外籍军人——“美国大兵”、“维和人员”等,通过网络工具博取被害人信任。他们说自己在维和部队多年,面临退役,退役后有一笔可观的补偿,带大笔美金来中国投资买房,内容诱人。这些骗局中,骗子都会称自己是离异男人,家境富足。确立交往关系后,通常会以得到了一笔黄金或者美元,准备偷偷寄出,要受害人帮他接收或者保存。之后,会以过海关名义,缴纳通关费等,骗取受害热缴纳大笔费用。等到钱财得手后,便会玩失踪。

  在此,警方提示广大市民,网络交友一定要慎重,面对陌生人的邀约一定要保持理性判断,遇到转账汇款要求的及时拨打 110 报警咨询。(通讯员 吴彬 任俊峰 安徽商报融媒体记者 张剑)